美国CFTC指控Debiex以杀猪盘诈骗230万美元

美国商品期货交易委员会（CFTC）1月19日对Debiex提出指控，称该实体利用最近流行的杀猪盘诈骗手法骗取了230万美元的客户资金。 

据CFTC称，Debiex以亚裔美国人为目标，利用复杂的诈骗手段谎称在进行数字资产商品交易。具体而言，来自Debiex的不明身份人员在社交媒体上主动联系并利用谎言与潜在的客户成为朋友或者约会对象，在获取对方信任后引诱他们在Debiex开户从而进行投资交易。在开户过程中，有来自“客服部门”的人会声称自己代客户开通账号并为其提供服务。 

此外，CFTC称Debiex在实施计划时还利用了“敛财骡子”的数字资产账户接收用户转账，所以监管机构将一名名为张成阳（音）的男子列为被告。 

“敛财骡子”指的是那些帮助欺诈者转移非法所得的人，这些人可能知道也可能不知道自己正在协助非法活动。 

2022年3月至今，Debiex从五名客户手中骗取了约230万美元，而且这仅为该诈骗计划中的一部分。CFTC表示Debiex并未像其承诺的那样代客户交易，其网站只是在模仿合法实时交易平台的功能，并未进行任何实际交易。目前，该实体用于实施计划的两个域名现已无法访问。